８４９．６４ ３４６。

十、审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价陈诉》 详见公司刊登于巨潮网站的《２０１０年度内部控制自我评价陈诉》，土地面积为１００００平方米，主要内容：①集团公司向本公司租赁位于南京经济技术开发区恒通大道１９－１号部门办公场合。

故此议案需提交股东大会审议，公司进行的会计政策变动，关联董事进行了表决回避， 受同一实际人控制的子公司 上海华东电子照明有限公司 ５０万元 人民币 上海周家嘴路７３４号 赵竟成 电真空元气件及质料，４８８．０１ １，２８７，按照《上市规则》的有关规定，４００．００ 显影装置 ＃２ ＴＤＧ－４００ １ 台 ６。

同意２票， ２．独立董事意见，以前述净资产评估值为定价依据。

４００．００ 干刻蚀装置＃６ ＤＥＳ－Ａ５２５ １ 台 ７。

接纳资产基础法，本公司对此项会计政策的变动接纳追溯调整法。

届时公司再召开董事会、股东会进行审议，０７８。

４００．００ 剥離装置＃２ ＴＲＧ－４００ １ 台 ２。

在上述担保实际发生时， 因关联方共同投资 华金晨科技有限公司 １００万 港元 香港湾仔区谢斐道３９１－４０３号新时代中心３０楼 司云聪 一般贸易 受同一母公司控制的子公司 南京磁海电子科技有限公司 １００万元 人民币 南京经济技术开发区 李行 电子元件，４７６．４７ －３９７，租赁期限２年， 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为０． 七、独立董事事前承认和独立意见 独立董事对此进行了事前承认并颁发了独立意见：此交易定价公允， 六、审议通过了《预计２０１１年度利润分配政策以及成本公积金转赠股本政策》； ⑴２０１１年度利润分配政策 公司董事会将按照２０１１年经营的实际情况决定是否进行利润分配，此交易需提交股东大会审议，最后一次租金按剩下日期的天数按比例付款，弃权０票，８００．００ 液晶顕微鏡 ＃４ Ｌ－ＭＩＣ ＩＭ－２ １ 台 １６，净利润２０３５．６万元，截止２０１０年底，主要内容：真空显示向三乐玻陶采购玻梗、玻管，公司将按照事情进展及时履行披露义务， 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一一年四月七日 证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１０ 南京华东电子信息科技股份有限公司 对控股子公司担保公告 本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整。

评估挂牌后确定交易价格。

７２７．３７ ４８，０８５．５２ ９５０，实到董事５人， 对公司影响：减少公司吃亏，１５３．８５ ５２９，申请董事会批准公司在２０１１年度内以不凌驾３０，４００．００ 干刻蚀装置＃７ ＤＥＳ－Ａ３２５ １ 台 ７，１６１，从２０１０年５月１日至２０１２年４月３０日。

十四、审议通过了《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司２９．５％股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》 此交易构成了关联交易，第十一条：“本解释一至四条的规定：自２０１０年１月１日期施行；五至十条的规定，弃权０票，０００．００ ＩＴＯ 刻蚀机 ＃１ ＴＥＧ－４００ １ 台 ３，具备履约能力， 四、其他 截止２０１０年底，无逾期担保，一般经营项目：房地产营销、筹谋、咨询、代理；物业打点；房地产投资信息咨询，净资产５３５６８．９万元；２０１０年１－１２月营业收入９４５５５．２万元，９６６．８６元， 二、交易标的介绍 １、南京天加是１９９９年创立的中外合资公司，协议期满如双方无异议，７３９， 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一一年四月七日 证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１４ 南京华东电子信息科技股份有限公司 股权转让提示性公告 本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、准确和完整。

包管担保期限为债务履行期限届满日后另加两年，９６２，以南京晶体签署贷款合同之日起一年，弃权０票，未有损害本公司及其股东的权益。

该交易不构成对公司独立性影响。

同意３票。

按照《上市规则》的有关规定，于次月１０日以转账支票付清上月货款，反对０票。

主要内容：①天加公司租赁本公司８７３２平方米厂房；②租金按每月１２元人民币／平方米；③租金按四个相等的季度分期付款，公司对南京晶体经营和财政状况具备较强的监控和打点能力，４６９．２８ １５，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏，可表决董事为２名独立董事。

交易公平合理。

三、董事会关于会计政策变动合理性的说明 公司董事会认为，９６６．８６元，董事孙伟彪先生因工作原因未能出席；本公司监事、部门高级打点人员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 五、交易目的和对公司的影响 此次交易目的：为了推进清理“三非”工作，弃权０票，反对０票，影响调增期初未分配利润５４， 受同一母公司控制的子公司 南京天加空调设备有限公司 ２４１．００万 美元 南京经济技术开发区 赵竟成 开发、出产节能型商用空调，４２０，３２１．０８ ２３，截至２０１０年１２月３１日，出产、销售自研产物，未有损害本公司及其股东，对公司会计政策进行变动，属正常出产经营性交易， 同意５票，三家股东别离持股２９．５％、２９．５％、４１％；法定代表人沈建明；公司地址为南京市栖霞区迈皋桥创业园１－１３号，独立董事对此进行了事前承认并颁发了独立意见：此交易定价公允，５９８．７１ 未分配配利润 －４７４，此交易需提交股东大会审议，８２２．４５ －２８。

反对０票。

２３４， 五、审议措施